#13 FinCEN Files 1: Jak banky selhávají v obraně proti praní peněz
Vytunelované státní rozpočty, uplácení, a také obchod s drogami nebo zbraněmi. Jejich včasnému odhalení můžou efektivně napomáhat banky identifikací podezřelých bankovních transakcí. A podle mezinárodních pravidel také mají. Jenže ne vždy se to povede.
Kauza FinCEN Files odhaluje, jak banky od Česka přes USA až po Turkmenistán selhávají v účinné obraně proti praní peněz.
První díl ze série #FinCENFiles.
Podcast ODPOSLECH | investigace.cz je vložený na túto stránku z otvoreného informačného zdroja RSS. Všetky informácie, texty, predmety ochrany a ďalšie metadáta z informačného zdroja RSS sú majetkom autora podcastu a nie sú vlastníctvom prevádzkovateľa Podmaz, ktorý ani nevytvára ani nezodpovedá za ich obsah podcastov. Ak máš za to, že podcast porušuje práva iných osôb alebo pravidlá Podmaz, môžeš nahlásiť obsah. Ak je toto tvoj podcast a chceš získať kontrolu nad týmto profilom klikni sem.